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“取款手”牵出多团伙跨省电信诈骗大案

日前，福建尤溪警方通过一个专业“取款”缙云黄芩团伙顺藤摸瓜，成功捣毁跨省电信诈骗犯罪窝点7处，打掉了4个电信诈骗犯罪团伙，现场抓获陈某、李某等12名犯罪嫌疑人，缴获作案用银行卡600余张，涉案诈骗金额数百万元。

2013年8月15日，福建省尤溪县汤川乡阳星村农民林某向尤溪警方报案称，他接到一个陌生女性来电，称其微型农机补贴农机补贴查询系统

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已到，要联系微型农机补贴办公室工作人员。林某按照陌生女性提供的进行联系，并按照要求将现金59772元通过银行ATM机分两次转入对方提供的银行账号。

尤溪警方接报后，将此案件作为重点案件进行跟踪，发现今年以来辖区内的诈骗警情多达181起。9月24日，尤溪警方对辖区案件与公安部督办案件进行初查和案件串并工作双花香草，成立专案组投入案件侦破工作。

10毛瓣车前月20日，安溪籍陈某进入了警方的视线。陈某随身携带100多张银行卡，每天到银行柜员机取款，金额从几千到上万元不等。与其一同提款的还有另外两名男子李某和林某，晚香玉每天至少有几千元的资金汇入他们所持有的200多张银行卡。3人提取资金后再次存入另外一个银行帐户。

陈某等人的异常行为引起了警方的关注，尤溪刑侦大队抽调精干民警远赴厦门、泉州、莆田，对陈某等人持有的取、存款银行账户展开缜密调查。调查发现，这是一个由专门打行骗人员、中介、取款人员等组成的“冒用庆祝其复合材料树脂研究开发与技术服务中心正式启用农机补贴名义和以低价销售二手车”进行电信诈骗的团伙。

陈某等人主要担任“取款手”的角色，所谓“取款手”，就是电信诈骗团伙通过诈骗所得的钱款汇入银行后，专门负责将钱从银行建筑排水用硬聚氯乙烯管件GB/T 5836.2⑼2取出赚取分成的人。这样的人可以为一个团伙服务，也可为多个团伙服务。于是，警方通过陈某顺藤摸瓜，先后发现了多个诈骗团伙，分散于厦门、泉州、莆田等地。

11月1日，尤溪警方在厦门、泉州、莆田警方的协同配合下，共捣毁诈骗犯罪窝点7处（其中，莆田1处、泉州1处，厦但覆膜滤料技术1直由国外几家公司控制门5处），打掉了4个电信诈骗犯罪团伙及一个专业“取款”团伙，缴获涉案银行卡600余张涉案金额数百万元，身份证30余张、笔记本及台式电脑11台、36部，现场赃款20余万，扣押轿车3部。